Esto te permite verificar a todas las partes involucradas en un envío contra la base de datos de sanciones del Tesoro de Estados Unidos antes de enviar declaraciones aduaneras a tu agente.
Haz clic en el botón "Verificar partes" en el panel del envío o en la página de detalle de la declaración.
NuevaFlo recopila todas las partes del envío: embarcador, consignatario, partes a notificar, agente de aduana, cliente y transportistas.
Cada parte se verifica contra la lista SDN usando dos métodos:
Coincidencia por nombre — coincidencia difusa con puntuación de similitud
Coincidencia por identificación fiscal — coincidencia exacta de números de identificación
Los resultados se muestran en un modal con el estado de cada parte.
El modal de resultados muestra cada parte verificada con su rol, nombre y resultado. Para coincidencias potenciales, puedes expandir los detalles para ver: nombre de la entrada SDN, puntuación de similitud, tipo de entrada, países asociados, programas de sanciones, y si fue una coincidencia por identificación fiscal.
Las puntuaciones están codificadas por color: rojo para alta confianza (70%+), naranja para moderada (50-70%).
Estado | Qué significa |
|---|---|
Sin verificar (gris) | No se ha ejecutado ninguna verificación |
Limpio (verde) | Todas las partes verificadas, sin coincidencias |
Coincidencias encontradas (rojo/amarillo) | Se detectaron coincidencias potenciales que requieren revisión |
Desactualizado (gris) | Los resultados están desactualizados (la lista OFAC se actualizó). Se recomienda re-verificar. |
Error (gris) | No se pudo completar la verificación |
Cuando intentas transicionar una declaración a "Enviada al agente" y la verificación no está limpia, aparece un diálogo de anulación:
El diálogo muestra el estado actual y los detalles de coincidencias.
Debes ingresar una justificación (mínimo 10 caracteres).
Haz clic en "Proceder con anulación".
La anulación se registra en la auditoría, luego la transición procede.
En la página de detalle de la declaración, una sección de Historial de verificación muestra todas las verificaciones pasadas del envío en orden cronológico inverso.
NuevaFlo sincroniza automáticamente la lista SDN semanalmente. Después de cada sincronización, los resultados existentes se marcan como desactualizados. Los administradores del sistema también pueden activar una sincronización manual.
